长白山旅游股份有限公司关于重新签订池北区交通集散中心场地使用关联交易合同的公告

证券代码：603099 证券名称：长** 公告编号：****
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关于重新签****中心
场地使用关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●因公司班线车票价格下调，为优化经营成本，公司拟与关联方长**城镇****公司协商解除原《****中心场地使用合同》，通过缩减使用面积、调整使用期限、下调场地使用费结算标准，重新签****中心场地使用合同，场地使用费由原14元/人调整为8元/人/次（含税），合同期限为2026年6月24日至2042年6月23日；2026年6月23日（含）前按原合同标准执行。本次关联交易不构成重大资产重组。
●本次交易已经独立董事专门会议审议同意、董事会审议通过，关联董事已回避表决。
●至本次关联交易止，过去12****公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易****公司最近一期经审计净资产的 5%，本议案尚需提交股东会审议。
一、关联交易概述
2026年6月，公司下调北景区班线车票价格，由原35元/人调整至25元/人，详见《****关于调整长**景区外部分客运线路票价的公告》（公告编号：2026-021）。为应对票价下调带来的经营压力，优化成本管控体系，保障公司持续稳定经营，公司拟解除原“****中心场地使用合同”废止原合同权利义务，并与控股股东**省****集团****公司****公司长**城镇****公司（以下简称“****公司”）重新签****中心场地使用关联交易合同。
公司本次关联交易历史沿革如下：
1.2022年7月，公司审议通过《****中心场地使用合同》的议案，具体详见上交所披露的《****关****中心场地使用合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。
2.2025年4月，公司对上述关联交易事项完成重新审议，合同内容未发生改变，详见《****关于重新审议关联交易合同的公告》（公告编号：2025-020）。****中心已更名****中心。
经双方**协商，对原有合同核心条款进行调整，通过缩减使用面积、调整使用期限、下调场地使用费标准，****公司运营成本。
本次交易前后核心内容对比情况如下：
◆
2026年6月24日起，相关班线车票实施票价下调。2026年年初至6月23日，该期间使用费按照原合同标准执行；2026年6月24日之后，使用费按照新合同约定标准予以核算、支付。
二、关联方介绍
1、企业名称：长**城镇****公司
2、成立时间：2016-06-02
3、注册地址：****开发区池北区池北大街以东，育才东路以南，园池****广场二号写字楼六楼601、604、607、611、612、614、619-622室）
4、法定代表人：刘洋
5、注册资本：20000万元人民币
6、统一社会信用代码：****0000MA0Y55M68T
7、企业类型：****公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；热力生产和供应；自来水生产与供应；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；物业管理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；停车场服务；露营地服务；住房租赁；柜台、摊位出租；充电桩销售；****电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：**省****集团****公司持股100%。根据《****交易所股票上市规则》相关规定，其与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
10、主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产383,700.67万元、净资产51,813.44万元、2025年度营业收入35,038.06万元、净利润4,860.14万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方：****
乙方：长**城镇****公司
（二）费用内容
甲方使用乙方长白****中心****停车场，甲方向乙方交纳场地使用费。
（三）缴费期限
自2026年6月24日起至2042年6月23日止，共计16年。
（四）收取标准及支付方式
场地使用费按照每年长白****中心实际运送游客人数(以智慧数字过闸机数据为准)计算。计提标准为8元/人/次。甲、乙双方每月6号前核对上月转运人数，乙方每月按照核对无误的转运人数开具场地使用费发票交付甲方，甲方收到发票后每月10日前支付场地使用费给乙方。(以上均为含税价格)。
四、关联交易的定价依据
经******公司出具的《****因场地使用涉及的长**城镇****公司拥有****中心候车回廊、停车场及配套设施等部分资产未来16年使用费价格资产评估报告》**评报字【2026】第1541 号，结论为：经评估，纳入评估范围的部分资产年使用费，评估值为人民币8,774,300.00 元（不含税），大写人民币捌佰柒拾柒万肆仟叁佰元整。在未来16年间不考虑每年使用费增长的前提下，采用简单汇总计算，****因场地使用涉及****中心候车回廊、停车场及配套设施等部分资产的使用费未来16年总金额为人民币140,388,800.00元整（不含税），大写壹亿肆仟零叁拾捌万捌仟捌佰元整。
自2026年7月起，长**景区实施多点位入区模式，****中心客流量得到有效分流，综合实际运营情况及行业宏观环境等因素测算，合同期内结算总人数约为1735.51万，对应的16年场地使用费总额约为12737.69万元，该金额不超过评估报告列示16年使用费汇总评估值14,038.88万元。
受客流波动影响，各年度实际支付的场地使用费可能高于或低于评估的年度使用费水平；如合同期内使用费将突破上述评估上限（14,038.88万元），公司将积极与关联方协商，并重新履行相应审议程序。
五、****公司的影响
本次重新签订关联交易合同，是公司结合票价下调经营实际作出的优化调整，****公司场地使用成本、缓解经营压力；本次交易定价公允，不存在利益输送，****公司财务状况、经营成果及持续经营能力产生不利影响，****公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年 11月6日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于重新签****中心场地使用关联交易合同的议案》，此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议
公司于2026年11月1日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于重新签****中心场地使用关联交易合同的议案》，此议案获得出席会议的3名独立董事一致表决通过。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人东北证券认为，长**重新签****中心场地使用关联****公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议通过本次关联交易事项，履行了必要的法律程序，此项交易尚需提交股东会审议，符合《****交易所股票上市规则》《****交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对长**重新签****中心场地使用关联交易合同事项无异议。
备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
****公司关于****重新签****中心场地使用关联交易合同的核查意见
****董事会
2026年11月7日
证券代码：603099 证券名称：长** 公告编号：2026-034
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第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
****（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年11月6日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年11月1日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、****公司易游公司项目中标暨关联交易的议案
****交易所网站www.****.cn《********公司易游公司项目中标暨关联交易的公告》
表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。
****公司董事会独立董事专门会议审议通过
2、****酒店公司****中心资产的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、****公司天池咨询参与竞拍漂流项目及建设运营并对天池咨询实施增资的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、****公司****公司****公司的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于重新签****中心场地使用关联交易合同的议案
****交易所网站www.****.cn《****关于重新签****中心场地使用关联交易合同的公告》
表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。
****公司董事会独立董事专门会议审议通过
****公司股东会审议
6、****公司****公司投资美松林墅项目的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、****公司2026年第一次临时股东会的议案
公司拟提请召开2026年第一次临时股东会，会议召开日期另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
****董事会
2026年11月7日
证券代码：603099 证券名称：长** 公告编号：2026-035
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****公司易游公司项目中标暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●****（以下简称“公司”****公司****（以下简称“易游公司”）以参与****公司****公司延边长**和****公司（以下简称“****公司”）的2026-2027延边长****滑雪初级雪道雪票票务代理项目，中标价格为370万元。易游公司拟按照相关流程就上述****公司签订合同。
●本次交易已经独立董事专门会议审议同意、董事会审议通过，关联董事已回避表决。
●本次关联交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
****（以下简称“公司”****公司****（以下简称“易游公司”）以参与****公司****公司延边长**和****公司（以下简称“****公司”）的2026-2027延边长****滑雪初级雪道雪票票务代理项目，中标价格为370万元。易游公司拟按照相关流程就上述****公司签订合同。
二、关联方介绍
1、企业名称：延边长**和****公司
2、成立时间：2005-06-14
3、注册地址：******林场
4、法定代表人：邹长胜
5、注册资本：2700万元人民币
6、统一社会信用代码：912********213253F
7、企业类型：****公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：园区管理服务；健身休闲活动；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装服饰出租；柜台、摊位出租；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品设备出租；体育竞赛组织；票务代理服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；紧急救援服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布；露营地服务；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；组织体育表演活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动（滑雪）；餐饮服务；住宿服务；食品销售；水产养殖；音像制品制作；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：控股股东**省****集团****公司持有**省长**全季****公司（以下简称“****公司”）70%股权。****公司****公司100%股权，是****公司，****公司系公司的关联方。
10、主要财务数据：截至2025年12月31日，****公司总资产12736.11万元、净资产-17620.33万元、主营业务收入1211.41万元、净利润-1250.99万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方：延边长******公司
乙方：****
（二）合同主要内容
乙方为甲方白天场初级两小时体验雪票的独家代理且乙方有权选择第三方单位作为代理商，乙方预存370万元滑雪费用。
（三）服务内容及价款
乙方可享受甲方滑雪项目优惠价格为白天场初级雪道两小时体验价格70元/人，不分法****集团****酒店权益）。乙方预存款370万须在2027年春雪季结束（2026年11月1日至2027年3月31日，具体时间以26-27雪季开始结束时间为准）时消耗完毕,如未消耗完毕，不予退回，不予延期。
（四）付款方式
本合同签署后7个工作日内，乙方向甲方指定账户支付预存款370万元（大写：叁佰柒拾万元整）；
乙方按照上述约定向甲方指定账户支付预存款，乙方向甲方账户支付完全部款项即视为已经履行了本协议项下的预付款义务。
（五）合同期限
2026年11月1日至2027年3月31日，具体时间以26-27雪季开始结束时间为准
四、定价依据
本****公司通****公司的公开竞价形成，关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则，双方协商定价签订相关合同。
五、****公司的影响
本次关****公司正常生产经营行为，****公司的业务发展，符合公平、公开、公正原则，****公司财务状况、经营成果产生不利影响。本****公司通****公司的公开竞价产生，定价公允、合理，****公司的独立性，****公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年 11月6日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《****公司易游公司项目中标暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。此项交易不需要提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议
公司于2026年11月1日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《****公司易游公司项目中标暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的3名独立董事一致表决通过。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人东北证券认为，****公司项目中标暨****公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议通过本次关联交易事项，此项交易不需要提交股东会审议，履行了必要的法律程序，符合《****交易所股票上市规则》《****交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上，保荐机****公司项目中标暨关联交易事项无异议。
备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
****公司关于********公司项目中标暨关联交易的核查意见
****董事会
2026年11月7日